網絡詐騙警方怎樣追蹤(重慶警方破獲一起“區塊鏈”詐騙案 2000多人被騙近2000萬元)

虛擬貨幣是時下熱門話題，插上區塊鏈的翅膀，引起不少有投資需求的市民關注。然而，打著這些新概念的旗號，背后還有所謂的專家背書，虛擬貨幣真的值得投資嗎？明天（5月15日），是全國公安機關打擊和防范經濟犯罪宣傳日，九龍坡區公安分局通報一起集資詐騙案件，犯罪團伙就正是利用這些概念進行炒作，騙取了全國2000余名群眾近2000萬元！

投入十萬后發現被騙

人到中年，陳先生一直想在事業上尋求突破，可他試過各種投資理財，都沒有得到太理想的效果。陳先生認為是自己文化程度不高造成的，高中學歷的他，希望有專業的人“帶他飛”。

2018年10月，陳先生終于遇到了機會，他在朋友的介紹下參加了一場關于區塊鏈的講座。在他看來，這場講座太正規、太專業了——講課的都是知名專家學者，雖然對“區塊鏈”“虛擬貨幣”他只是一知半解，但他知道，這是近年很火的概念。

陳先生很快就花10萬元認購了50000個所謂的ACC通證，因為按照宣傳，這個通證不僅會有近10倍升值，還可以購車、購房、旅游，怎么都不會虧，而且發售該虛擬貨幣的方某，頂著某院所經濟模式研究所執行所長的頭銜，應該不會有錯。

一開始，陳先生看著賬面上的通證升值，還偷著樂，感覺自己很快要賺大錢。但接下來，他發現所謂的商城無法用通證購買物品，形同虛設。最后，他發現這個ACC通證交易流通竟然是一種“私下對沖”模式，即需要介紹新會員然后獲得所謂的“返利”。

“這錢不就是新會員認購的錢嗎？”陳先生這才報了警。

“區塊鏈”項目只是手機軟件

2019年11月，接到群眾舉報的九龍坡區公安分局經偵支隊對該案件進行立案偵查。隨后警方查明，2018年7月底，犯罪嫌疑人方某、蘇某、胡某、李某以九龍坡區一公司為主體，推銷ACC通證項目實施集資詐騙行為。該犯罪團伙以ACC區塊鏈通證項目為噱頭，以高額回報為誘餌，誘騙不特定群眾投資。

犯罪嫌疑人方某為該項目發起人、設計人、老板，負責宣講、拉名人站臺，吸引不特定群眾來購買ACC通證，開發推出ACC通證項目APP，收取會員購買ACC通證的大部分款項，私下劃撥ACC通證抵償自身債務；犯罪嫌疑人蘇某為主體公司法人，其為ACC區塊鏈通證項目提供辦公場地，通過擔任該項目高管，對外發展團隊吸收會員，明知ACC通證無價值，仍然向他人售賣。犯罪嫌疑人胡某擔任該項目大中華區運營官，開發市場，售賣ACC通證；犯罪嫌疑人李某負責ACC通證項目整體運營，完善方某集資詐騙方案，使ACC通證項目更有吸引力。方某等人公然宣稱ACC通證合法、具有價值、可以購物、交易、流通，爾后又推出ACC通證錨定土地、購買平行進口車、購買廉租房等項目。

后經公安機關查證，ACC通證項目系方某找人設計的一款ACC通證手機APP軟件，方某控制價格和撥付，ACC通證不合法、無價值、不能交易流通、也未錨定土地、不能用于購買平行進口車、不能用于購買廉租房，該項目宣傳均系虛假宣傳，屬于詐騙行為。2020年6月，方某、蘇某、胡某、李某等主犯相繼落網。

警方提醒理性看待區塊鏈

事實上，銀保監會等五部門在去年就發布提示稱，一些不法分子打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，通過發行所謂“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”等方式吸收資金，侵害公眾合法權益。此類活動并非真正基于區塊鏈技術，而是炒作區塊鏈概念行非法集資、傳銷、詐騙之實。此類活動以“金融創新”為噱頭，實質是“借新還舊”的龐氏騙局，資金運轉難以長期維系。廣大公眾應理性看待區塊鏈，不要盲目相信天花亂墜的承諾，應當樹立正確的投資理念，切實提高風險意識；對發現的違法犯罪線索，應積極向有關部門舉報。

警方提醒：非法集資是一種犯罪活動，類似上述虛擬貨幣交易，違反金融常識，交易手法存在隱瞞事實、弄虛作假的重大嫌疑，很大程度上是以虛擬貨幣交易為名，行集資詐騙之實，觸犯《刑法》相關規定，具有不能控制、不可規避、無法轉移的合規、財務和法律風險。因此，市民要做的就是理性對待，不要盲目相信天花亂墜的承諾，樹立正確的貨幣觀念和投資理念，守住錢袋子。一旦發現被騙，應力所能及地搜集、整理證據，然后提交給公安機關，積極配合公安機關調查。

上游新聞·重慶晨報 譚遙