律師成功經典案例(成功案例:賣幣被凍卡，團隊律師10天成功幫解凍)

本案例中，當事人為某虛擬貨幣交易平臺的OTC商家，買家從該OTC商家處購買USDT后，投入到騙子指定的平臺進行“理財”，然后發現被騙了報警，并告訴警方：是騙子指定他到該OTC商家處購買USDT的，并向警方提供了該OTC商家的銀行收款賬戶，警方對該銀行賬戶予以凍結，當事人經過慎重考慮后選擇委托我們律師團隊全權處理解凍事宜，從接受委托到成功幫助解凍銀行卡用時僅10天！

一、基本案情

6月7日，周某某找到我們律師團隊，說自己的銀行卡被湖南某地公安機關凍結了，他聯系了該凍結機關，該機關說他涉嫌電信詐騙，因為受害人按照騙子的指示到他那里購買的USDT，然后轉入到騙子指定的“理財平臺”進行投資，最后發現被騙了，受害人報警并向警方提供了購買USDT時周某某的銀行收款賬戶，警方懷疑周某某和詐騙分子是一伙的，就將周某某的該銀行賬戶予以凍結。

因為周某某不知道如何向承辦警方說清楚事實情況以及擔心去公安機關說明情況可能會被拘留，并且該賬戶被凍結資金四十多萬，周某某擔心如果長期不處理，警方可能把他賬戶內的資金按照涉案資金劃扣返還受害人了，長時間不處理也不是解決問題的辦法。周某某看過我們團隊辦理此類案件的成功案例后，決定全權委托我們律師團隊代理處理其銀行卡申訴解凍事項。

二、處理過程與結果

我們律師團隊向周某某了解核實相關情況后，確定周某某只是在虛擬貨幣交易平臺進行OTC“搬磚”套利，并沒有實施任何詐騙行為，與詐騙分子毫無關聯，至于詐騙分子指定受害人到周某某處購買USDT純屬巧合！接受了周某某的委托后，我們團隊主辦律師結合周某某提供的證據材料以及該交易平臺USDT在凍結之日前的價格走勢，仔細分析并充分還原了周某某與受害人交易USDT的全過程。

在審查梳理完證據材料后，團隊主辦律師確定了本案的辦案思路并立即聯系了承辦警官，向承辦警官闡明了周某某進行USDT“搬磚”套利以及與受害人交易USDT的全過程，論證了周某某與受害人之間USDT交易的真實性以及周某某在該筆交易的過程中沒有實施任何詐騙行為，且根據現有證據材料能夠確定周某某與詐騙犯罪無任何關聯，并向承辦警官介紹了目前我國對虛擬貨幣的監管政策以及我們團隊已經辦理的大量類似案件相關公安機關的處理情況，經過團隊主辦律師多次積極的與承辦警官溝通，承辦警官接受了我們的意見，隨后我們向凍結機關提交了相關證據材料以及我們的書面代理意見。

紙質材料送達之后，承辦警官審查了證據材料以及我們的代理意見，最終排除了周某某涉嫌詐騙的嫌疑，并及時將相關材料遞交該機關負責人審批，最后將周某某銀行賬戶予以解凍。

我們從接受周某某的委托到成功實現解凍，用時僅10天左右，且本案也同樣是在沒有讓當事人親自去凍結機關做筆錄的情況下成功解凍的。本案能在這么短的時間內成功解凍也得益于承辦警官積極的辦案風格、認真的工作態度和全心全意為人民服務的優良作風。

三、寫在最后

越來越多的公眾參與虛擬貨幣的投機炒作，犯罪分子也瞄準了機會利用虛擬貨幣交易實施詐騙、洗錢等違法犯罪活動，因此公安機關對涉及“兩卡”的犯罪必然會堅決予以打擊！

我們在此提出兩點建議：

第一、雖然普通公民有參與虛擬貨幣交易的自由，但是在賣幣的過程中一定要嚴格審查對方資金來源的合法性，最好是在賬戶內停留7日以上的資金，如果仍然收到了贓款導致被凍卡，一定要及時聯系凍結機關進行處理，如果自己不知道如何處理或者沒有時間精力處理，一定要委托專業律師代為處理，不然可能多花了錢事情卻沒有得到很好的解決，而且處理不好還有可能面臨刑事風險；

第二、幣友參與虛擬貨幣投機炒作一定要有風險意識，這是一個高風險領域，切勿盲目跟風炒作，要時刻保持警惕心理，謹防上當受騙！否則，一旦上當受騙，公安機關偵破此類案件的難度極大，追回損失的希望渺茫！

原創文章，歡迎轉載/合作/尋求法律幫助；違規轉載法律必究。