公司創業收獲的價值(價值86億美元的創業公司Chainalysis一直在幫助政府追蹤加密貨幣)

Chainalysis軟件使比特幣保證匿名的想法不攻自破。

2021年5月，黑客對美國最大的汽油管道背后的公司Colonial Pipeline Co.發起了網絡攻擊。這是美國官員多年來一直擔心的事件。Colonial公司被迫停止運營6天，這導致了恐慌性購買、短缺和天然氣價格的上漲。該公司向黑客支付了75比特幣的贖金，在當時價值約440萬美元。

大約一個月后，美國司法部宣布它已經收回了幾乎所有的比特幣。犯罪分子青睞加密貨幣的部分原因是，據稱它們很難被追蹤，但聯邦調查局追蹤到了支付給DarkSide（一個與俄羅斯有聯系的網絡犯罪集團，與攻擊者有聯系）的贖金殖民地的地址，并猛烈抨擊以奪取它。這是打擊網絡敲詐的一個突破，標志著美國執法部門可以接觸到遠在國外活動的攻擊者所持有的資產。副局長Paul Abbate在一份聲明中說：“沒有什么地方是聯邦調查局所不能觸及的”。

該局曾依靠一家名為Chainalysis Inc.的公司的幫助，該公司開發的軟件可以追蹤參與加密貨幣交易的實體以及資金的最終去向。這家初創公司已經成為美國和其他國家政府調查加密貨幣相關犯罪的重要合作伙伴，在這個歷來反體制的行業中，它是體制內的私人眼睛。Chainalysis的全球公共部門首席技術官Gurvais Grigg說：“在加密貨幣犯罪的世界里，幾乎沒有任何重要的案件是我們不能參與其中的”。他以前在聯邦調查局工作了23年。

Jonathan Levin，Chainalysis 的聯合創始人兼首席戰略

該公司位于紐約，是加密貨幣行業中被稱為區塊鏈分析賽道的領導者，其中還包括軟銀支持的Elliptic Enterprises和萬事達卡的CipherTrace等公司。區塊鏈在本質上是交易的記錄。雖然它們不包含個人身份信息，但它有可能重建加密貨幣如何在不同錢包之間移動的詳細賬戶。Chainalysis從區塊鏈中收集了大量的公共數據，然后加上它自己收集的或從客戶那里得到的信息。它使用機器學習、統計分析和其他技術來處理數據，將錢包聚在一起，并了解加密貨幣的去向。

Chainalysis的國際政策負責人Caroline Malcolm這樣說：“這有點像一張街道地圖，但這是一張沒有任何街道名稱的街道地圖，沒有任何建筑物的名稱。我們所做的是提供一個覆蓋層，告訴你你在哪條街上，那是什么建筑。Chainalysis實際上并沒有將其地圖與真實的人名聯系起來，而是將這一步驟留給執法部門的專業人士，他們通常可以通過從加密貨幣交易所獲得記錄或通過其他方式將賬戶與所有者聯系起來”。

做這種區塊鏈分析的公司對用加密貨幣交易保證匿名性的想法進行了否定。Roger Ver說：“實際上，他們能弄清楚你在公共區塊鏈上做了什么，這是很可怕的。他早期對虛擬貨幣的倡導為他贏得了比特幣耶穌的綽號。這就像你的銀行賬戶或信用卡賬單被公布在網上，所有人都能看到。”

Chainalysis成立于2014年，在70多個國家擁有700多個客戶。據聯合創始人兼首席執行官Michael Gronager稱，其大約三分之二的收入來自公共部門的客戶。該公司還為私營部門提供服務，其產品稱為“了解你的交易”（KYT），為尋求監管合規幫助的客戶實時監控交易，包括加密貨幣交易所、銀行和其他企業。Gronager說，該公司的收入“基本上每年翻一番”，盡管它還沒有盈利。在今年早些時候的最近一輪融資中，投資者對Chainalysis的估值為86億美元，該輪融資由新加坡政府財富基金GIC牽頭。

Gronager

52歲的Gronager是一個友好的丹麥人，擁有量子力學博士學位。他在2011年對加密貨幣產生了濃厚的興趣，當時他下載了比特幣的源代碼，以了解其工作原理。他很快幫助創立了加密貨幣交易所Kraken。2014年，當曾經是世界上最大的加密貨幣交易所的Mt.Gox申請破產時，Gronager正在擔任Kraken的首席運營官，Mt.Gox說它在一次黑客攻擊后損失了近5億美元的虛擬幣。破產管理人聘請Kraken幫助追蹤丟失的比特幣。Gronager飛往日本從事探查工作，并最終離開Kraken全職從事該項目，然后開始為Chainalysis的軟件原型編程。

Chainalysis很快就開始在對基于區塊鏈的瀆職行為的許多重大調查中發揮作用。它幫助美國官員追回了與絲綢之路有關的超過10億美元的資金，這是一個著名的暗網市場，并追蹤朝鮮黑客組織Lazarus竊取和清洗的資金。2019年，它幫助揭開了世界上最大的兒童性虐待材料網站Welcome to Video的運營商的面紗。在今年早些時候發表的一份報告中，Chainalysis表示，非法加密貨幣量在2021年達到了140億美元的歷史新高，但也表示，這種活動僅占所有加密貨幣交易的0.15%。

Chainalysis在亞太地區發展最快，它在澳大利亞、日本、新加坡和韓國都設立了辦事處。Gronager說，公司的持續擴張（現在有850名員工）有助于確保其主導地位，因為它收集的數據越多，其產品就越好，使對手更難趕上。

Gronager和他的同事們爭辯說，他們正在進行一場漂亮的戰斗，他們說，打擊犯罪性使用加密貨幣將給該行業帶來信譽和增長。并非所有參與加密貨幣的人都同意。總部位于納什維爾的加密貨幣基金經理Valkyrie Investments的研究主管Josh Olszewicz說：一些人“認為Chainalysis是魔鬼”。其他人“認為他們是一種必要的服務”。他說，他認為該公司對加密貨幣來說是一個“凈利好”。

Ver顯然屬于第一個陣營。George Orwell會感到驕傲，他說：“我想美國國家安全局"可以聲稱他們正在增加對互聯網的信任，因為他們正在監視每個人。”

Gronager將這種批評斥為“早期無政府主義者的回聲”。但他確實承認Chainalysis軟件的力量，并說該公司對與哪些政府合作很敏感。它不與伊朗或俄羅斯等被制裁的國家做生意。Gronager說，該公司有一個道德委員會，對它認為比較復雜的案件進行權衡，有時在決定接受哪些客戶之前會征求公共部門“美國合作伙伴”的意見。

Chainalysis的格Grigg是聯邦調查局的老兵，他說人們有權利獲得金融隱私，但技術不應該是“防搜查令”。不過，加密世界的一些人更看重創建交易無法追蹤的網絡。2014年，一群開發者發布了Monero，這是一種專門為保護人們的隱私而創建的加密貨幣。如果說比特幣和以太幣是相當于在網上發布信用卡賬單的加密貨幣，那么Monero的目標就是虛擬現金。

可以預見的是，Monero已經成為犯罪活動的熱門，它被用于暗網市場和敲詐。2020年，美國國稅局將價值高達62.5萬美元的合同分別授予兩家公司，以創建一個破解Monero和閃電網絡（一種加密貨幣支付協議）的工具。Chainalysis是其中一個接受者。

該公司不愿就其是否成功發表評論。然而，Gronager卻不那么謹慎。他說，隱私幣“并不像他們想象的那樣匿名。無論你做什么，你都會留下一個痕跡”。