區塊鏈詐騙會被判多久(詐騙上億 剛畢業就買法拉利和別墅 幾名95后涉區塊鏈犯罪被抓)
“區塊鏈”是當下信息技術領域的熱門詞匯，可是有人卻“蹭”著熱點大肆進行違法犯罪活動。在福建省福州市，幾名“95后”小伙就動了歪腦筋。他們憑借一項“歪門”技術，開上豪車、住上豪宅，整日揮霍無度……
近日，甌海警方破獲全國首例利用區塊鏈“智能合約”犯罪案件，搗毀福建省福州市2處作案窩點，抓獲犯罪嫌疑人10名，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，扣押查封邁凱輪、法拉利等豪華轎車3輛，查封房產3處，涉案金額高達億余元。7月9日，該犯罪團伙5名主要成員已被檢察機關批準逮捕。
作案別墅
搬“磚”就能獲利？溫州小伙陷“火幣”騙局
今年4月8日，甌海區公安分局接到市民李先生報案，稱其加入了一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的Telegram（境外即時聊天工具）交流群，群主在群內發布了一些“搬磚套利教程”。很多群友在群內分享經驗，稱按照教程操作已經獲利。
“簡單的說，就是把自己的ETH（“以太幣”）轉到對方指定的賬戶，對方會返還1:60數量的HT（“火幣”），兌換后的HT增值部分就是我賺的錢，利潤在8%左右。”李先生告訴民警。
據介紹，ETH、BTC、USDT等都是虛擬貨幣，與大家熟知的“比特幣”類似，HT幣價格：28.61元，ETH幣價格：1589元（2020年7月3日境外價格）
作案聊天工具
然而，當李先生將10個價值1.2萬元的ETH轉到群主提供的賬戶時，對方卻返還了600個無法交易的假HT。這時，他才意識到自己被騙了。
接報后，甌海區公安分局網安大隊立即展開偵查工作。然而，民警很快發現，Telegram是境外即時聊天工具，ETH、BTC等虛擬貨幣也不受銀行系統監管，運用傳統手段偵查時遇到了困難。該局網安大隊迅速轉變偵查思路，運用“Telegram”賬號打入李先生被騙的“火幣”群內，發現群管理人員一直在利用其自身發布的HT“智能合約”非法獲取受害人的ETH，案件線索開始浮出水面。
智能合約是一種旨在以信息化方式傳播、驗證或執行合同的計算機協議。智能合約允許在沒有第三方的情況下進行可信交易，這些交易可追蹤且不可逆轉。
13000人的聊天群里只有幾個“活人”
經偵查，民警發現這個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區”的聊天群就有幾十個，群內成員13000余人，但有10000余個賬號常年不在線，這是嫌疑人為了烘托群內人員規模所申請的僵尸賬戶。
作案電腦
剩下的在線人員中，又有大部分是電腦機器人操控，它們只會回復一些前期編輯好的“教程有效，可獲利”之類的信息。最后僅剩的，只有幾個管理員賬號真實在線，他們的任務就是發布教程，引誘受害人上當。
這樣的配置，儼然構成了一個完整的群內作案架構，每天都有幾十到幾百名人員加入群內，被當成“待宰的羔羊”。隨后，犯罪分子通過群內的“托”，讓受害人信以為真，將ETH轉到“群主”提供的賬戶內，返還沒有任何價值的虛假HT，從而非法獲利。
警方表示，這種利用區塊鏈“智能合約”技術進行虛假HT幣交易，非法獲取虛擬貨幣牟利的行為，已構成犯罪。
甌海民警分析案情
警方跨省統一收網扣押、查封豪車豪宅
在溫州市公安局網安支隊的指導下，甌海警方細致偵查、精密研判，掌握了該團伙大量犯罪證據，并鎖定了以陳某（男，25歲，福建人）、余某（男，25歲，福建人）、許某（男，27歲，福建人）三人為首的作案團伙。
經過1個多月的日夜偵查，抓捕時機已經成熟。6月4日，甌海警方出動網安、刑偵、派出所等精干力量，在福建省福州市警方的配合下進行統一收網，成功在福州市倉山區某豪華別墅內和某商品房內，將10名犯罪嫌疑人悉數抓獲，現場扣押作案手機、電腦30余臺，現場繳獲ETH、BTC、USDT等虛擬貨幣2萬余個，查獲查封邁凱倫、法拉利等豪華轎車及房產，價值共1300多萬元。
落網后，陳某等人對犯罪事實供認不諱。原來，陳某、余某、許某三人是大學同學，剛畢業進入社會不久。憑借著對電腦方面的興趣以及對虛擬貨幣一定的了解，三人動起了歪腦筋。
犯罪嫌疑人
據悉，三人招攬了7名員工，對電腦、區塊鏈方面的知識進行“業務培訓”，還給他們詳細分配了注冊區塊鏈錢包地址、銷贓、與受害人聊天、日常管理等工作。隨后，三人租用了百來臺境外服務器，對作案環節進行全自動化程序控制。如此嚴密的組織架構，配合高智能的自動程序控制，讓這個犯罪團伙感覺萬無一失，直到警方找上門。
經查，陳某等人利用區塊鏈“智能合約”技術瘋狂作案，在非法獲取大量受害人ETH后，進行套現并肆意揮霍。他們夜夜出入酒吧、夜總會，常年住在高檔別墅、高檔酒店總統套房內，甚至瘋狂到租用大型寫字樓作為作案場地，肆意程度令人發指。
2019年以來，該團伙共利用虛假HT“智能合約”非法獲取受害人ETH虛擬貨幣5萬余個。截至目前，警方共掌握全國1300余人被騙信息，涉案價值高達1億余元。
為此，甌海警方提醒，雖該案已成功告破，但警方發現仍有部分受害人未向公安機關報案。請全國各地有類似遭遇的人員，及時向本地轄區警方報案，由屬地公安與甌海公安網安大隊聯系，盡快挽回損失！