賣虛擬幣收到黑錢被刑拘(用虛擬幣洗黑錢?警惕!已有人上當受騙!)

騙子冒充客服有很多類型，有購物網站客服、銀行客服和快遞客服等。近期，有騙子盯上了投資虛擬幣的人群，冒充平臺“客服”實施詐騙，已有人中招了！

案例一

6月25日晚，園區的袁先生在家接到一個008開頭自稱“火幣pro APP安全中心客服”的電話，對方稱“袁先生購買的虛擬貨幣涉嫌洗黑錢，其火幣賬戶面臨被凍結的風險”，并稱袁先生可能違反了國家的法律，要其證明他的交易是合法的，不然他的銀行和微信等賬戶會被凍結。

袁先生相信后，按對方要求下載了“云視訊”APP，注冊完成后，“客服”提供了一個會議房間號。在對方的指導下，袁先生共享了自己的手機屏幕后對方又要求其提供近期的銀行流水情況。袁先生提供了銀行流水情況后對方說是正常的，現在要幫他解除風險，讓袁先生把“火幣pro”上的虛擬幣轉移到“imToken”的虛擬幣錢包。

于是袁先生又下載了“imToken”APP注冊后把虛擬幣轉移到了該APP上。同時“imToken”上出現了一個秘鑰圖，對方稱還需要證明袁先生有購買當時虛擬幣的能力，讓其把錢打到對方提供的銀行賬戶里，貨幣會充值到“imToken”錢包里。袁先生按對方要求轉賬了69000元，貨幣也確實充值到了“imToken”的錢包里。轉賬完之后，對方稱風險解除失敗，需繼續轉賬解除風險。袁先生覺得不對勁，質問對方怎么還沒解除風險，對方發現袁先生開始懷疑，就通過之前的秘鑰圖將袁先生“imToken”錢包里的虛擬幣全部轉走了。

案例二

吳中區的金女士也遭遇到了同樣的騙局！25日下午，正在上班的金女士接到了一個006開頭的境外電話，對方自稱是虛擬幣官網的“工作人員”，稱金女士之前在網上投資的虛擬幣存在風險，如果今天不處理的話就要把金女士名下所有的銀行卡全部凍結，現在需要金女士配合解除風險。

于是，信以為真的金女士按對方要求下載了“釘釘”APP，對方又給了她一個會議號讓她加入，并且打開了屏幕共享。對方又要求金女士下載一個名叫“BITPIE”的虛擬錢包APP，還讓她把之前投資的虛擬幣全部轉移到這個虛擬錢包里。

之后，對方讓金女士通過“轉線下”的方式，直接發給金女士收款姓名，銀行賬號和銀行名稱，讓金女士多次轉賬，轉賬完之后，對方稱風險仍然解除失敗，需繼續轉賬解除風險，金女士驚覺被騙，向警方報警，損失108000余元。

手段分析

騙子冒充虛擬幣平臺客服以“購買虛擬貨幣涉嫌洗錢”、“用戶賬戶異常”、“交易被風控”等名義，稱投資者的銀行賬戶將被凍結，若需解凍則要“證明購買能力”，之后，騙子會以各種話術要求你向指定賬戶轉賬，或是轉數字貨幣，造成投資者損失慘重。

除此之外，投資者還要小心“虛擬幣交易”騙局！

反通信網絡詐騙中心提醒

1、投資虛擬幣有風險，虛擬貨幣是一種特定的虛擬商品，不由貨幣當局發行，不具有法償性與強制性等貨幣屬性，不是真正的貨幣，不應且不能作為貨幣在市場上流通使用，無真實價值支撐，價格極易被操縱。

2、“00”或“+”開頭的顯示境外的網絡號碼通常為詐騙電話，如有接到這種來電請直接掛斷。

3、如果遇到自稱平臺客服的電話，要第一時間通過官網客服核實確認，若對方要求進行轉賬匯款等操作，多為詐騙。