已經宣判的p2p平臺(要判刑4萬年?平臺創始人攜20億美元潛逃被抓，龍頭已跌超七成)

幣圈持續震動！

近日，土耳其加密貨幣兌換服務公司Thodex的創始人在阿爾巴尼亞被捕，此人去年曾帶著價值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣逃離，或將面臨最高40564年的監禁。

此外，自2022年以來，加密貨幣市場劇烈震蕩，尤其自LUNA幣爆雷之后，主流幣和山寨幣紛紛經歷了連續的大幅下跌，比特幣和以太坊價格較去年高點均下跌七成。爆倉事件也屢屢發生，就在剛剛過去的8月27日，虛擬貨幣合約一日內共爆倉近28億元人民幣，波及10萬人，其中最大單筆爆倉高達1099萬美元。目前有觀點認為，比特幣近期下跌提示全球資本市場風險偏好下行。

土耳其加密貨幣平臺創始人攜20億美元潛逃被捕，面臨超4萬年監禁

根據加密貨幣分析機構報告，2021年與加密貨幣相關的詐騙案案值高達77億美元（約合 485 億人民幣），其中，土耳其加密貨幣交易所Thodex的創始人在2021年4月帶著價值20億美元（約138億元人民幣）的加密貨幣逃離土耳其。

近日，據土耳其媒體報道，土耳其加密貨幣兌換服務公司Thodex創始人FarukFatihOzer在阿爾巴尼亞被捕。土耳其方面稱其身份已通過生物識別結果得到證實，引渡程序已經啟動。而據此前彭博社報道，如果他的所有罪名都被判有罪，他將被判入獄40564年。

公開信息顯示，Thodex是一家成立于2017年的虛擬貨幣交易平臺，總部位于土耳其，并已經獲得美國FinCen MSB許可，是土耳其第一家獲得許可的全球加密貨幣交易所，在土耳其擁有約70萬名客戶，發展較為成熟。

2021年4月，Thodex突然停止所有交易服務和提款，并發布公告稱，服務僅暫停4-5天，以評估與“世界知名銀行和融資公司”的合作協議。根據行業數據公司CoinMarketCap網站數據，在關閉交易前，Thodex平臺24小時內的交易額為5.85億美元。

在創始人卷款跑路事件發生后，土耳其有關部門對該平臺的78名工作人員發出了逮捕令，在以伊斯坦布爾為中心、橫跨8個省的行動中，有62人被拘留，但Ozer一直潛逃在外，追捕未果。據了解，Ozer是一名90后，1994年出生于科賈埃利。

經過警方一年多的緝捕，Ozer終于近日在阿爾巴尼亞被捕，其身份通過生物識別結果得到了確認。該案件目前已經正式進入司法程序，在相關的起訴文件中，受害者要求對21名涉案被告判處12164年至40562年不等的監禁，其中6人被要求判處超長期監禁，包括Ozer。

主流加密貨幣較高點跌去七成

自2022年以來，加密貨幣市場劇烈震蕩，尤其自LUNA幣爆雷之后，主流幣和山寨幣紛紛經歷了連續的大幅下跌，爆倉事件屢屢發生。

就在近期的8月27日，比特幣跌破2萬美元/枚，刷新7月14日以來新低，當天全球加密貨幣市場市值縮水706.3億美元（約合人民幣4853.5億元）。虛擬貨幣合約一日內共爆倉近28億元人民幣，波及10萬人，其中最大單筆爆倉高達1099萬美元。

近一周，比特幣價格持續在2萬美元/枚上下震蕩，相較2021年11月創下的最高價格6.9萬美元/枚已跌去七成。而第二大數字資產以太坊價格則維持在1500美元/枚左右，相較去年4866美元/枚的高點價格同樣下跌近七成。

有業內人士認為，由于最近幾個月美國股票和加密貨幣之間的緊密相關性，表明美聯儲的態度已經滲透到虛擬貨幣市場，這是近期比特幣遭遇拋售的原因。比特幣永續期貨市場多頭頭寸的清算也可能加劇這一趨勢。

“它既不是貨幣，也不是商品，甚至也不是一種價值儲存手段。”絕對策略研究公司（Absolute Strategy Research）聯合創始人兼首席投資官Ian Harnett認為，比特幣是一場“流動性游戲”，“在一個流動性充足的世界里，比特幣的表現很好，但是當這些流動性被抽走時，你會看到這個市場面臨極大的壓力。”

而以美聯儲為首的全球央行當下恰恰正在加速“抽走”市場流動性，以對抗居高不下的通脹。可以明顯觀察到，比特幣在本輪暴跌中最具沖擊力的跌勢開始于6月10日之后。

此外，值得注意的是，有觀點認為比特幣近期下跌提示全球資本市場風險偏好下行。華泰證券金融工程團隊表示，比特幣的走勢和經濟周期存在一定同步性，價格走勢也和基欽周期變化吻合，是全球資本市場風險偏好較好的觀測指標。比特幣在上周五（8月19日）出現單日9%以上的跌幅，結合近一年比特幣的下行走勢，或預示著全球資產風險偏好開始調整。從中長期視角來看，當下的市場處于基欽周期的底部，而筑底的過程也會在幾個月的時間內反復出現。我們認為此時全球風險資產價格出現震蕩反復的概率較高，可以適當考慮規避風險。

責編：李雪峰

校對：姚遠