深夜全線大跌37萬人爆倉(突發!深夜全線大跌，24小時37萬人爆倉!84億元蒸發)

美東時間周二早盤，隨著Sam Bankman-Fried的加密貨幣交易所FTX發行的數字貨幣FTX Token跌至2021年2月以來的最低水平，由于對SBF對沖基金Alameda Research的財務日益擔憂，比特幣面臨拋售壓力。

在過去的24小時里，比特幣周二一度跌超15%，至17,684美元左右，創6月以來最低水平，擊穿了被一些投資者認為的關鍵支撐位。

截至發稿，比特幣報18544美元，跌幅10.01%，其他加密貨幣也幾乎全軍覆沒，以太坊跌15.09%。

圖片來源：英為財情官網

另據CoinMarketCap.com，FTT一度下跌逾75%至5.50美元左右。據幣COIN數據統計，全網24小時爆倉量：11.6億美元(約合人民幣84億元)；24小時共有37萬人爆倉。

發生了什么？

“幣圈央媽”光速隕落

與Coinbase、幣安等交易所類似，FTX也是近幾年加密貨幣狂野浪潮中逐漸走到浪尖的佼佼者。公司創始人Sam Bankman-Fried（簡稱SBF）生于1992年3月6日。在2017年投身幣圈前，SBF在華爾街的簡街資本（Jane Street）工作。憑借對金融衍生品的熟悉，他通過設立加密量化交易公司Alameda Research開始在魚龍混雜的幣圈淘金，并在2019年成立FTX交易所。

與其他去中心化交易平臺不同的是，FTX除了居間撮合交易外，還提供一系列復雜金融衍生品。幾年之內，這家初創公司就成為了加密貨幣市場最大的幾家交易所之一。福布斯曾經在2021年推出過一個“加密貨幣行業11大富豪”的特輯，SBF以45億美元的身價位列第二，僅次于Coinbase的創始人布萊恩·阿姆斯特朗。

風頭最勁之時，FTX甚至還通過收購拿到了美國CFTC銷售加密貨幣的許可資質，獲準合法進入美國加密衍生品合約市場。

而在最近一輪加密貨幣價值腰斬的過程中，大量資金的奔踏出逃引發許多交易所接連出現流動性危機，FTX也通過一系列的兼并和借款獲得“幣圈央媽”以及幣圈最后借款人的稱號。

然而，幣圈的“央媽”，卻因為一篇報道轟然崩塌。

據財聯社報道，當地時間11月2日，行業網站Coindesk發文剖析了Alameda Research的資產負債表，指出這家公司有很大一部分的資產都壓在FTX交易所的代幣FTT上，同時許多杠桿的抵押品也是FTT。如果短期內出現大量拋售，很有可能引發幣值出現劇烈波動，進一步造成市場動蕩。

雖然SBF強調媒體披露的資產僅為整體資產負債表的一部分，同時由于今年以來市場環境的收緊，公司已經歸還了大部分貸款。但整件事情隨著FTX最大的競爭對手Binance(幣安)首席執行官趙長鵬的切入，事情的戲劇性又登上了一個臺階。

上周末，趙長鵬在社交媒體上發聲稱，鑒于最近曝光的消息，由于擔心FTT會重蹈Luna一樣的崩盤，決定清空帳簿上所有剩余的FTT。面對2300萬枚FTT傾泄入市的情況，Alameda的聯席CEO Caroline Ellison一度提出以22美元的市價無限量接盤，但危機最終在周二早晨爆發。

受到此前“交易所出事先跑為敬”的經驗帶動，噴涌而出的提現需求僅花了不到兩天就擊潰了FTX。

根據行業數據公司Coinglass的分析，在截至周二早晨的24小時內，FTX賬戶上的2萬個比特幣余額幾乎全部被提空，同時許多用戶報告出現無法體現的情況。隨后，“幣圈央媽”不得不向自己的競爭對手發出求救的信號。

當地時間周二，趙長鵬在社交媒體上宣布，全球知名的加密貨幣交易所FTX由于遭遇“嚴重的流動性緊縮”跑來向其求助，隨后幣安與其簽訂了非約束性的收購意向書。在確認收購前，幣安需要在未來幾天內完成全面的盡職調查。

隨后，Alameda Research首席執行官Caroline Ellison表示愿意以22美元的價格立即購買Binance持有的所有FTT。

隨著圍繞Binance可能收購對手FTX的消息被逐步消化，加密貨幣市場再次大跌，交易員擔心這個行業的麻煩及業內大佬之間的糾葛可能還有下文。觀察人士指出，由于提到雙方簽署的意向書不具約束力，市場對這項交易的前景忐忑不安。

幣圈最新龐氏騙局曝光！

超10萬投資者被收割

據中國證券報報道，美國證券交易委員會(SEC)日前公告，SEC宣布對Trade Coin Club運營商提起訴訟，聲稱這是一個大規模的加密龐氏騙局。

SEC表示，Trade Coin Club創建者和三名美國發起人在2016年至2018年期間從全球10萬多名投資者手中籌集了超過82000枚比特幣，當時價值2.95億美元，約合人民幣21億元。Trade Coin Club承諾機器人每秒進行“數百萬次微交易”，向投資者提供0.35%的最低每日回報。SEC指出，該平臺的用戶收益完全來自于新用戶投入的資金，并非所謂的機器人套利交易，仰賴于典型后金補前金的運作手法。

事實上，利用投資者對數字資產的興趣而進行加密貨幣欺詐的案例在海外并不罕見。就在今年8月初，SEC指控加密貨幣平臺Forsage創辦及營銷團隊等11人涉嫌參與加密貨幣龐氏騙局，涉案金額超3億美元，波及全球數百萬散戶投資者。

近期，美股市場整體呈“動蕩不安”走勢。在美國經濟衰退風險增大和美股拋售壓力增強的背景下，SEC發出警告，或有更多公司在經營不善的狀況下進行欺詐。

SEC代理首席會計師Paul Munter稱，當前美國的經濟環境存在很大的不確定性，從歷史上看，這種環境往往會導致欺詐風險增加。因此，“我們正努力積極主動地與市場對話”。

Munter在上個月的一份聲明中表示，SEC擔心審計師往往不能對潛在金融欺詐的危險信號做出及時和充分的反應。當審計師專注于他們不需要做的事情時，“尤其令人不安”，這可能會降低發現公司欺詐的可能性。

對于美股市場，美國銀行Savita Subramanian等策略師表示，美股通常會在年末強勢收官，但今年不確定性增強，“因為幾乎看不到熊市觸底的跡象”。該行表示，今年以來只有30%至40%的見底信號被觸發，而歷史上，通常要觸發80%后股市才會見底。

中國集中整治虛擬貨幣炒作亂象

中國通信工業協會區塊鏈專委會共同主席于佳寧在8月初接受21世紀經濟報道記者采訪時表示，加密資產是風險較高的投資資產，資產價格的漲跌幅度和速度都與傳統資產有顯著差異，背后的權益機制以及技術依托與傳統的投資資產顯著不同。

于佳寧稱，目前看，由于加密市場對于高杠桿行為的默許，使得其風險遠遠大于合規的傳統金融市場交易風險，進而加劇了加密市場的不穩定性和脆弱性。未來全球加密資產市場將走向主流化、合規化、機構化，這是不可逆轉的趨勢，對于高杠桿行為勢必會做出更多約束。

其總結，當前加密行業依舊在其周期運轉之中，從牛市的過熱期到行業清洗的衰退期，只有徹底打亂從前加密資產內部的等級排序，讓市場進行價值重估，才能讓真正優秀的項目脫穎而出，帶來新商業模式，重構分配模式、市場結構、組織形態以及產業關系。

今年8月，國家網信辦表示，隨著虛擬貨幣的興起，與之相關的投機、炒作、詐騙等活動愈演愈烈，一些網民受投資虛擬貨幣可獲高額回報等虛假宣傳迷惑，盲目參與到相關交易活動中，給自身財產帶來較大損失。

今年以來，國家網信辦貫徹落實黨中央決策部署，高度重視網民舉報線索，多舉措、出重拳清理處置一批宣傳炒作虛擬貨幣的違法違規信息、賬號和網站。按照《關于進一步防范和處置虛擬貨幣交易炒作風險的通知》精神，國家網信辦督促指導主要網站平臺切實落實主體責任，持續保持對虛擬貨幣交易炒作高壓打擊態勢，加大對誘導虛擬貨幣投資等信息內容和賬號自查自糾力度。微博、百度等網站平臺根據用戶協議，關閉@ICE暴雪創始人、@幣圈爆爺等1.2萬個違規用戶賬號，清理“投資比特幣輕松賺錢”等違規信息5.1萬余條。

國家網信辦加強督導檢查，對打著“金融創新”“區塊鏈”的旗號，誘導網民進行“虛擬貨幣”“虛擬資產”“數字資產”投資的@飛哥的故事江湖、@絕對盤感比特幣等989個微博、貼吧賬號和微信公眾號依法予以關閉。此外，指導地方網信部門約談涉虛擬貨幣宣傳炒作的“鏈節點”、“創投圈”等經營主體500余家次，要求全面清理宣傳炒作虛擬貨幣交易的信息內容。對專門為虛擬貨幣營銷鼓吹、發布教程講解跨境炒幣、虛擬貨幣“挖礦”的“幣頭條”等105家網站平臺，國家網信辦會同相關部門依法予以關閉。

下一步，國家網信辦將繼續會同相關部門，加強對虛擬貨幣相關非法金融活動的打擊力度，依法保護人民群眾財產安全。提醒廣大網民樹立正確投資理念，增強風險防范意識，不參與虛擬貨幣交易炒作活動，謹防個人財產受損。

來源丨21世紀經濟報道（胡天姣）、財聯社、英為財情官網、中國證券報、每日經濟新聞

本期編輯 黎雨桐