蘇州相城詐騙案(江蘇蘇州相城警方搗毀一以虛擬幣投資實施詐騙團伙)

法治日報全媒體記者 羅莎莎 通訊員 崔艷 周駿寒

為切實加強教育整頓成果轉化,蘇州市相城區公安聚焦民生、主動作用,以打擊防范電信詐騙為抓手,強化全鏈條“專案快打”、全方位反詐阻騙,守好百姓“錢袋子”,踐行“我為群眾辦實事”承諾。

近日,蘇州相城警方通過縝密偵查,打掉一個以虛擬幣投資為名實施網絡詐騙的犯罪團伙,抓獲犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具電腦78臺,手機100余部,涉案金額1000余萬。

2021年3月1日,黃埭派出所接到鮑某報警,稱自己加入數字貨幣微信交流群后,下載了群里客服推薦的投資平臺APP,轉入價值50余萬元的虛擬幣,后又在該客服的推薦下,進行小幣種投資,沒想到所有交易一夜之間被平倉,在聯系客服得到平臺被黑客攻擊后就消失不見。

接到報警后,相城警方迅速成立專案組開展調查。通過調查,警方初步查明這個平臺背后是一個以虛擬幣合約交易平臺為媒介實施詐騙的犯罪團伙,包裝著正規公司的外殼,隱藏在位于四川成都的一個高檔寫字樓里。該團伙日常以公司化模式運營,分為老板、總監、經理、業務員等層級。

據辦案民警介紹,其中一名老板呂某是個90后,深諳各類營銷手段和銷售套路,主要負責平臺操作、公司的包裝和話術的編排。另一名老板楊某負責管理,總監吳某、王某,經理易某、周某、何某等人負責指導業務員偽裝成平臺客服或帶單老師助理通過打電話、添加微信等方式與聯系被害人,拉人進入平臺。等受害人進入平臺后,老板、總監、經理就偽裝帶單老師,指導受害人進行“投資”,再根據業績分別提成。其中一名總監吳某是個95后,每月竟能提成近10萬元。

“像報案的鮑某是個擁有豐富炒幣經驗老手,也在該團伙的一系列操作下,損失慘重。”辦案民警介紹,鮑某下載的APP并不是真實虛擬幣大盤,交易也未發生,實際漲跌都由團伙人員后臺操作,而一開始鮑某能夠提現也是該團伙想取得其信任,當其賬戶內資金增多讓團伙成員感覺他隨時會抽出資金退出平臺,遂誘騙其投資其他幣種,通過后臺操作造成鮑某全面虧損,像鮑某一樣的受害人有30多人,涉及廣西、浙江、陜西、甘肅、江蘇等多地。

3月18日,在蘇州市公安局刑警支隊、網安支隊的大力支持下,相城警方組織精干警力趕赴成都,一舉搗毀了這個位于高檔寫字樓里的詐騙窩點,抓獲呂某、楊某、吳某、王某、易某、周某、何某等犯罪嫌疑人58名,查扣作案工具電腦78臺,手機100余部。

近幾年,國際虛擬貨幣價格上漲,吸引了不少想要一夜暴富的投資人,即使對虛擬貨幣投資一竅不通,也想盡辦法要買一點試試。但在中國,虛擬貨幣交易不受法律保護、不能交易,更不可能存在正規的交易平臺。犯罪嫌疑人呂某、楊某等人正是利用這一點,使用這個虛擬幣交易平臺軟件精心設計“投資游戲”,騙取受害人的錢財。目前,呂某、楊某等30名嫌疑人因涉嫌詐騙罪已被警方依法刑事拘留。案件還在進一步審查中。

在此,警方提醒廣大市民,天上不會掉餡餅,沒有“穩賺不賠”的投資理財,掌握內幕消息、老師帶盤操作都是騙人,不要參加無法驗證資質的外匯、期貨、黃金、虛擬幣等投資平臺。一旦發現被騙,及時止損,切勿趨利避害繼續注資留有幻想,這時要做的就是保存好證據、立即報警。

來源： 法治日報——法制網